Twój zakres obowiązków
– Analizowanie transakcji i danych klientów, aby wykryć ryzyko prania pieniędzy, oszustw i – naruszeń sankcji
– Sprawdzanie i poprawianie raportów o podejrzanych transakcjach (SAR/STR), aby były zgodne z przepisami i zasadami firmy
– Pisanie jasnych i zrozumiałych opisów, dlaczego dana aktywność jest podejrzana
– Wyszukiwanie błędów, braków lub ryzyk w raportach i zgłaszanie ich dalej
– Ocenianie, czy zgłoszenie podejrzanej transakcji lub blokada klienta jest uzasadniona
– Prowadzenie kompletnej i uporządkowanej dokumentacji dotyczącej AML
– Współpraca z innymi zespołami (np. compliance, fraud, onboarding), aby raporty były spójne
– Śledzenie zmian w przepisach AML oraz nowych sposobów popełniania przestępstw finansowych
– Analizowanie, kto jest rzeczywistym właścicielem firmy (UBO) oraz skąd pochodzą środki klienta
– Wykrywanie sygnałów ostrzegawczych w transakcjach i zgłaszanie ich zgodnie z procedurami
– Wspieranie raportowania do odpowiednich instytucji nadzorczych (np. FIU)

Nasze wymagania
– Doświadczenie w obszarze bankowości/fintech.
– Bardzo dobra znajomość języka angielskiego (minimum poziom C1)
– Bardzo dobra znajomość procesów AML/CTF oraz obowiązków raportowych w instytucjach finansowych
– Doświadczenie w identyfikacji red flags, analizie eskalacji oraz pracy z przypadkami podejrzanej aktywności
– Znajomość struktury UBO oraz umiejętność analizy dokumentacji Source of Funds / Source of Wealth
– Umiejętność analitycznego myślenia i dbałość o szczegóły.
– Dobre umiejętności komunikacyjne, odpowiedzialność oraz chęć do nauki.
– Umiejętność rozwiązywania problemów, z dbałością o szczegóły i świadomością ryzyka.
– Umiejętność zarządzania wieloma zadaniami, dotrzymywania terminów oraz pracy samodzielnej i zespołowej.
– Wysoki poziom uczciwości, etyki zawodowej oraz odpowiedzialności za powierzone zadania.
– Certyfikat AML lub KYC – będzie dodatkowym atutem.
– Zaświadczenie o niekaralności.
– Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim.

To oferujemy
– Dwuskładnikowe wynagrodzenie: gwarantowana stawka podstawowa i system bonusowy za osiągane wyniki.
– Benefity pozapłacowe i programy motywacyjne np. karta Multisport, program poleceń, zniżki na produkty, konkursy z gadżetami i wiele innych.
– Stabilną współpracę w elastycznym systemie zmianowym.
– Współpracę w dynamicznym zespole, który zawsze służy wsparciem.
– Kompleksowe szkolenie, przygotowujące do nowych zadań.
– Wiele interesujących i inspirujących eventów, które sprawiają, że tworzymy zgrany i dobrze współpracujący zespół.
– Przejrzysty proces rekrutacji, jasne zasady, szybkie decyzje bez zbędnych formalności!
Aplikując, zgadzasz się na przetwarzanie przez Armatis Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy, ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji wskazanej w ogłoszeniu. Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj: emploi.armatis.com/pl/obowiazek-informacyjny/